Στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών βρίσκονται 776 φυσικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και γενικότερα των υποθέσεων που άπτονται της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Συνολικά, από τις αρχές του έτους η Αρχή σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχουν ανοίξει 329 υποθέσεις και ήδη έχει ξεκινήσει το ξεσκόνισμα των φορολογικών δηλώσεων, των καταθέσεων και των περιουσιακών τους στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι υποθέσεις που έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής είναι πολλαπλάσιες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τη στιγμή μάλιστα που το 2023 εντοπίστηκαν μόλις 22 υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί 295 άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 άτομα.
Σε όσες από τις συνολικά 329 ύποπτες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 1,8 εκατ. ευρώ.
Οπως προαναφέρθηκε, το 2023 διατάχθηκε ο έλεγχος μόλις 22 υποθέσεων διακίνησης μαύρου χρήματος στις οποίες εμπλέκονταν 295 άτομα, το 2022 έγιναν έλεγχοι σε 104 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν 496 άτομα, το 2021 σε 124 υποθέσεις, το 2020 σε 259, ενώ το 2019 είχαν εντοπιστεί 481 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 1.413 άτομα.
Συνολικά, από το 2016 που παρέχονται στοιχεία έχουν ζητηθεί πληροφορίες για 2.747 υποθέσεις, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ανέρχονται σε 6.882. Τα βεβαιωθέντα ποσά ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ και έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής περί τα 16,5 εκατ. ευρώ. Οπως γίνεται αντιληπτό, από το βεβαιωθέν ποσό μόνο ένα μικρό τμήμα αναμένεται να εισπραχθεί.
Το 2023 οι υποθέσεις ήταν μόλις 22 και οι εμπλεκόμενοι 295 άτομα.
Ελεγχοι σε «μεγάλους»
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογουμένους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία και επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έφθασαν τα 770 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη εισπραχθεί 118,2 εκατ. ευρώ. Κατά μέσον όρο κάθε εταιρεία ή φορολογούμενος καλούνται να πληρώσουν 136.525 ευρώ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), που διενεργεί ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, ολοκλήρωσε 265 ελέγχους και το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε ανήλθε σε 305,77 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε το 22,5%, δηλαδή 68,66 εκατ. ευρώ. Κάθε επιχείρηση κλήθηκε να πληρώσει 1.150.943 ευρώ.
2. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το οποίο ελέγχει φορολογουμένους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία, ολοκλήρωσε 401 ελέγχους και το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε έφθασε τα 72,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκαν 11,8 εκατ. ευρώ ή το 16,4%.
Σημειώνεται ότι το ΚΕΦΟΜΕΠ πραγματοποίησε 34 ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών, ΕΝΦΙΑ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων και λοιπών φόρων κεφαλαίου, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 690.000 ευρώ
3. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν συνολικά 4.975 ελέγχους και βεβαίωσαν φόρους και πρόστιμα ύψους 392,1 εκατ. ευρώ. Από τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν 33,70 εκατ. ευρώ ή το 8,6%.
4. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), που έχουν αναλάβει τις ειδικές έρευνες και επιτόπιους ελέγχους, κυρίως για φορολογικές απάτες, πραγματοποίησαν 12.409 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, στους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 5.950 επιχειρήσεις, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 47,95%.
