Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να ψάξουν στον πάτο κάποιου κάδου σκουπιδιών, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν, για να εντοπίσουν τα πειστήρια. Τον Αύγουστο του 2018 έφτασαν στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Αθηνών οι πρώτες πληροφορίες. Το επόμενο διάστημα κύλησε με ταυτοποίηση και παρακολούθηση υπόπτων, κυρίως στο Facebook.