ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοροδιαφυγή: «Λαβράκια» στην ΑΑΔΕ από καταγγελίες πολιτών
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ εικονικές επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 60 εκατ.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι πειραγμένες αντλίες και τα συμβόλαια θανάτου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Vor V Zakone»: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. συμμορία εκβιαστών και διαρρηκτών
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 35 διαρρήξεις σε οικίες και αποθήκες, μία περίπτωση αρπαγής και δύο περιπτώσεις εκβιασμών, με το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εφορία: Ρεκόρ ελέγχων το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ εκατομμύρια λαθραία πακέτα τσιγάρων, παράνομες επιδοτήσεις, «μαϊμού» προϊόντα, νοθευμένα καύσιμα.
ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων εκατομμυρίων ευρώ στους καλοκαιρινούς ελέγχους
Σε ελέγχους για τη φοροδιαφυγή, κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παράνομου εμπορίου καπνικών και απομιμητικών προϊόντων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πειραιάς: Εντοπίστηκαν 64 κιλά κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο
Το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή και πώληση της κοκαϊνης ξεπερνάει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.
Ηράκλειο: Παράνομο αποστακτήριο σε σπίτι εντόπισε το ΣΔΟΕ
Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω έλεγχο.
Τα πρόστιμα για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής τήρησης του ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων από τις υπόχρεες εταιρείες έχει ανατεθεί στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.
Γλυφάδα: Το προφίλ του «σκιώδους» τραπεζίτη, η εταιρεία real estate και τα 250 εκατομμύρια
Ο 52χρονος είχε μπει από καιρό στο στόχαστρο των Ολλανδικών Αρχών οι οποίες και ζήτησαν τη συνδρομή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την παρακολούθησή του.
Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν προϊόντα μαϊμού και ποτά «μπόμπες» που θα προκαλούσαν ζημιά 3 εκατ. ευρώ
Χιλιάδες προϊόντα – απομιμήσεις και ποτά-μπόμπες εντόπισαν και κατέσχεσαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ από την Αθήνα και αστυνομικοί από την Κρήτη, σε διήμερη επιχειρησιακή δράση που έγινε στο Ηράκλειο.
ΣΔΟΕ: Εντοπίστηκαν δέκα κοντέινερ με παράνομα αλκοολούχα ποτά από τη Γεωργία
Η έρευνα του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σ. Νικολάου: Οι έρευνες της Οικονομικής Εισαγγελίας μετά τις καταγγελίες Πολάκη-Ραγκούση
Ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ήδη διενεργεί έρευνα σχετικά με απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της κυρίας Νικολάου.
Λαθραία χάπια σε κιβώτια με ρούχα
Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης εξαγωγής φαρμάκων σε Γαλλία και Αγγλία βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ελεγκτές του τμήματος Διακίνησης Εμπορευμάτων του ΣΔΟΕ.
Κόλπο γκρόσο με e-shops «φαντάσματα»: Ο εγκέφαλος με τη θαλαμηγό και η ζημία που φτάνει τα 5 εκατ.
Οι επιτήδειοι είχαν επιστρατεύσει «αχυρανθρώπους» και μέσω εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών παραστατικών, δεν απέδιδαν φόρους στο Δημόσιο.